Actas Consejo Administración

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de Enero de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Silvio Rizza, Emilio Perticarini, Javier Fernández, Miguel Manuel y con la participación de la Cra. Silvia Crespo y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Proyecto AUTOSEGURO.
4. Elecciones Autoridades 2014.
5. Certificación de Servicios – Reciprocidad Jubilatoria – Cr. Ramos.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Considerando los próximos vencimientos de plazos fijos se decide realizar una reunión del Consejo de Administración unos días antes de que se produzcan los mismos.

TERCERO: Proyecto AUTOSEGURO.
Continuando con el análisis del proyecto de AUTOSEGURO, los presentes intercambian opiniones sobre ciertos aspectos a tener en cuenta, entre otras cosas, se debate sobre la forma de instrumentar y reglamentar el mismo.
Se decide realizar nuevas consultas tanto a la compañía de seguro como al actuario de La Caja. A su vez, los presentes deciden realizar una actualización de la base de datos de los afiliados a la institución para poder otorgarle a Melinsky información más vigente. Se pide a la administración de la Caja que comience con el proceso de actualización de datos mediante el envío de correos electrónicos y las consultas telefónicas.

CUARTO: Elecciones Autoridades 2014.
La administración informa a los presentes que ya comenzó con todas las gestiones para llevar adelante la convocatoria a elecciones 2014.

QUINTO: Certificación de Servicios-Reciprocidad Jubilatoria-Cr. Ramos.
La administración de La Caja comenta a los presentes que el afiliado Cr. Carlos Ramos, envío un mail solicitando una certificación de servicios por sus aportes realizados, debido a esto, se realizaron las consultas correspondientes al actuario de La Caja y el mismo envió un “Modelo de Certificación de Servicios” el cual se pone en conocimiento de los presentes. Por otro lado, se informa que se realizaron consultas a la delegación del ANSES que funciona en la sede del Consejo para saber si el modelo recibido era el correcto y nos informaron que el mismo cumple con todas las condiciones para ser presentado. Se encomienda a la administración de La Caja confeccione la “Certificación de Servicios” y se la remita al afiliado.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21.30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Febrero de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Silvio Rizza, Emilio Perticarini, Javier Fernández, Miguel Manuel, Juan Carlos Diomedi, Jorge Alberto Giongo, Daniel Vicente y con la participación de la Cra. Silvia Crespo y la Sra. Andrea Fonieles para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Proyecto AUTOSEGURO.
4. Consulta Régimen de Reciprocidad Dr. Alejandro Lozano.
5. Primera Jornada de Cajas Previsionales de la Patagonia.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se decide solicitar a los bancos tasas de renovación de plazos fijos para plazos de 30-60 y 90 días. Una vez que se cuente con dicha información se decidirá la forma de renovación de los mismos considerando la posibilidad de renovarlos a distintos vencimientos.
Por otro lado, con respecto a los plazos fijos en dólares que están venciendo el 27 de Febrero en el Banco Patagonia por U$S 69.012,58 y por U$S 10.585,91, se decide transferir dichos fondos al Banco Pampa y constituir dos nuevos plazos fijos en dicha institución.

TERCERO: Proyecto AUTOSEGURO.
Siguiendo con el análisis del proyecto de AUTOSEGURO, se presenta el borrador de la resolución que instrumentará el mismo. Se realizan las observaciones correspondientes quedando pendiente la redacción final.
Los presentes, deciden dar inicio a la etapa del AUTO SEGURO desde el 01 de Mayo del presente año, se encomienda a la administración realice la comunicación oficial a la compañía de seguro.

CUARTO: Consulta Régimen de Reciprocidad Dr. Alejandro Lozano.
Se da la bienvenida al Abogado Dr. Alejandro Lozano, quien fue invitado a participar de la presenta reunión para consultarle sobre ciertas inquietudes sobre el tema de la Reciprocidad Jubilatoria. El mismo aclara a los presentes como se lleva adelante el proceso de otorgamiento de jubilaciones respaldado por la Resolución Nº 363/83 en la cual nuestra Caja está incluida.

QUINTO: Primera Jornada de Cajas Previsionales de la Patagonia.
Se toma conocimiento de las primeras jornadas previsionales de la Patagonia a realizarse el día 27 de Febrero en la ciudad de General Roca. Se decide que a la misma asistirán los Contadores Silvio Rizza y Emilio Perticarini.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21.30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Silvio Rizza, Emilio Perticarini, Javier Fernández, Miguel Manuel, Juan Carlos Diomedi, Jorge Alberto Giongo y con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fonieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Creación Coordinadora Regional de la Patagonia.
4. Resolución Nº38 – Aumento escala cuota 03-2014.
5. Reunión Puente Hermanos.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se aguarda que lleguen los representantes de Puente para decidir cómo continuar con la cartera de inversiones que posee La Caja.

TERCERO: Creación Coordinadora Regional de la Patagonia.
Los contadores Silvio Rizza y Emilio Perticarini informan a los presentes lo tratado en la primera reunión de cajas de la Patagonia y comentan que se creó la Coordinadora Regional de la Patagonia. Se toma conocimiento.

CUARTO: Resolución Nº38 – Aumento escala cuota 03-2014.
Se informa al Consejo de Administración, lo resuelto en la reunión del Consejo Directivo, en cumplimiento con lo aprobado en la Asamblea Ordinaria del 06/08/2011,se decide el aumento coincidente con la Resolución 27/2014 de ANSES en la cual se aprueba un aumento del Régimen de Autónomos del 11.31%.
Se da lectura a la resolución elaborada Nº38, se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad.

QUINTO: Reunión Puente Hermanos.
Se da la bienvenida a los representantes de Puente Hermanos quienes nos visitan para informar sobre la situación actual de la economía argentina y para presentar alternativas de inversión para La Caja.
Teniendo en cuenta las opciones de inversión presentadas, se decide mantener la cartera en pesos y destinar los nuevos fondos a la compra de cheques de pago diferido.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21.30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de Abril de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernández y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Resolución Nº39 – AUTO-SEGURO.
4. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se han recibido la solicitud de préstamos del Cr. Fernando Aguilera, la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cr. Aguilera por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº 141.

TERCERO: RESOLUCIÓN Nº39 – AUTO-SEGURO.
Se recibió respuesta de la compañía de seguro sobre las pólizas a contratar por el sistema de AUTO-SEGURO. Se toma conocimiento de las mismas y se resuelve modificar la póliza Nº 2.000.011 comenzando a asegurar los siniestros excedentes de $ 250.000 sobre los aportes totales de los afiliados con vigencia del 01 de Mayo del presente año.
Resuelto lo anterior, se analiza la Resolución Nº 39 adoptando el sistema de AUTO-SEGURO por los siniestros inferiores a dicha suma y no habiendo consideraciones se aprueba por unanimidad. Se encomienda a la administración realice las gestiones para su publicación.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de Abril de 2014, siendo las 18 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cr. Edgardo Molinaroli, Cr. Silvio Rizza y el Cr. Isidoro Zaz en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Emilio Perticarini y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración del acta anterior.
2. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social al 31 de Diciembre de 2013.
3. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2013.
4. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

PRIMERO: Lectura y consideración del acta anterior.
Se da lectura al acta anterior, y no habiendo consideraciones se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Molinaroli, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

TERCERO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2013.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31 de Diciembre de 2013, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
El mismo informa que la Caja ha obtenido en este año un resultado de inversiones de $ 7.462.321,72 el cual se distribuye entre los fondos de los activos (cuentas individuales) y de los pasivos (reservas matemáticas y ajuste de rentas pagadas en el año).

CUARTO: Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Molinaroli pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

QUINTO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria Art. 8 para el 30 de Mayo de 2014, en la ciudad de Cipolletti con la siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TÉRMINO)

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 30 de Mayo del año 2014, a las 19 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2013. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2013.
4. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01 de Abril de 2014 al 31 de Marzo de 2015.
5. Sistema de autoseguro, Art. Nº57 del Estatuto Social.
6. Ajuste de la escala de aporte previsional.
7. Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.
8. Asunción nuevas autoridades.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la Asamblea se encuentren activos a realizarse el día 30 de Mayo de 2014 a las 20 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo

Firmado: Cr. Edgardo Molinaroli- Presidente Consejo Directivo y Presidente del Consejo de Administración.

No habiendo más temas que tratar, y siendo las 19:00 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 07 días del mes de Mayo de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores detallados en el Libro Registro de Asistencia a Reuniones Nº 01 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Balance Periodo 2013.
3. Asamblea Anual Ordinaria.
4. Pensiones – Jubilaciones.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: BALANCE PERIODO 2013.
El Cr. Perticarini pone a disposición de los presentes el balance periodo 2013 de La Caja. Se le realizan consultas sobre los distintos importes incluidos en el mismo por ejemplo el importe recaudado bajo lo reglamentado por la Resolución Nº36 (aproximadamente $19.000) que surgen de aplicar el 2% sobre el valor de la cuota a todos los afiliados no adheridos al Sistema de Débitos Automáticos. Se informa que la rentabilidad obtenida por La Caja durante el año 2013 fue del 34,58% la cual responde en su gran mayoría a la valuación de los bonos al 31/12/2013. Por último se discuten algunos temas de exposición de las cuentas del Balance y se aprueba por unanimidad.

TERCERO: ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA.
La administración informa a los presentes que se han concluido las gestiones para la realización de la Asamblea para el día viernes 30 de mayo en la ciudad de Cipolletti.

CUARTO: PENSIONES-JUBILACIONES.
Se comunica a los presentes el estado actual de los tramites de pensiones y de las consultas de jubilaciones recibidas, luego de un debate se decide comenzar a formalizar el otorgamiento del beneficio mediante un acta o resolución determinada.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de Mayo de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores detallados en el Libro Registro de Asistencia a Reuniones Nº 01 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Presupuesto y Ejecutado.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamos del Cr. Daniel Antonio Vicente, la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cr. Vicente por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº 142.

TERCERO: PRESUPUESTO Y EJECUTADO.
Se pone a consideración el Ejecutado periodo 2013-2014 y el Presupuesto para el periodo 04/2014 – 03/2015. Luego de analizado el mismo los presentes deciden realizar algunas modificaciones a los importes incluidos en el presupuesto, quedando finalmente los siguientes valores:
• En el Presupuesto Institucional Ordinario, $14.400 para honorarios informáticos, $ 17.500 para gastos institucionales y de difusión, $ 19.000 para gastos de la Asamblea y $ 12.000 para destinar a la gestión de cobranza judicial.
• En el presupuesto Institucional Extraordinario, $50.000 para iniciar la compra de un sistema informático (SOFTWARE), $ 50.000 para la adecuación de las oficinas de La Caja y $ 40.000 para los honorarios de la persona que se encargue de la modificación del Estatuto.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de Junio de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia de los contadores detallados en el Libro de Asistencia a Reuniones Nº 01 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Nuevas Autoridades del Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro.
2. Elección del Presidente del Consejo de Administración.
3. Nuevas Autoridades del Consejo de Administración.
4. Nuevos firmantes.

PRIMERO: Nuevas Autoridades del Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el Art. 12 y Art. 13 de Estatuto Social, la Dirección de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro estará a cargo del Consejo Directivo de ésta, siendo el representante legal el presidente del Consejo Directivo, el Cr. Silvio Rizza.
Se transcribe a continuación la nómina de autoridades que asumieron en la Asamblea y la distribución de cargos:
CONSEJO DIRECTIVO

Presidente:
Cr. Rizza Silvio D.N.I. 17.200.100

Secretario:
Cr. Molinaroli Edgardo D.N.I. 8.603.491
Tesorero:
Cr. Perticarini Emilio D.N.I. 12.604.826

Vocales Titulares
Cr. Bertino Miguel D.N.I. 10.664.727
Cr. Suarez, Gustavo D.N.I. 23.629.451

Vocales Suplentes
Cr. Coria Alberto D.N.I. 11.921.864
Cr. Berola Roberto D.N.I. 16.214.715
Cr. Larrañaga Sebastián D.N.I. 24.829.814

SEGUNDO: Elección del Presidente del Consejo de Administración.
Constituido el Consejo Directivo se procede a la elección entre sus miembros del Presidente del Consejo de Administración, tal como lo establece el Art. 15 del Estatuto Social siendo elegido el Cr. Emilio Perticarini.

TERCERO: Nuevas Autoridades del Consejo de Administración Y
Se transcribe a continuación la nómina de las nuevas autoridades que integran el Consejo de Administración y que asumieron en la Asamblea del 30 de Mayo de 2014.
Vocales Titulares
Cr. Fernández Javier D.N.I. 13.823.808
Cra. Crespo Silvia D.N.I. 10.873.022
Cr. Giongo Jorge L.E 8.217.217
Cr. Diomedi Juan Carlos D.N.I. 13.079.790
Cr. Manuel Miguel Ángel D.N.I. 11.185.796
Cr. Vicente Daniel D.N.I. 23.445.073
Vocales Suplentes
Cra. Nápoli María Victoria D.N.I. 12.629.953
Cr. Pons Guillermo D.N.I. 17.025.659
Cra. Neubauer Marcela D.N.I. 24.168.012
Cra. Ruiz Maria D.N.I. 18.225.169
Cr. Baglioni Osvaldo D.N.I. 12.629.920
Cra. Morales Silvana D.N.I. 21.640.392

En virtud de lo establecido en los Artículos 19 y 20 del Estatuto Social, la Comisión Fiscalizadora, está integrada por los siguientes miembros titulares:
Cra. Sánchez María Elena D.N.I. 17.520.988
Cra. Manso Graciela D.N.I. 13.714.279
Cra. Pedrosa Flavia D.N.I. 24.658.682

Y los miembros suplentes:
Cr. Terrile Hugo D.N.I. 10.097.010
Cr. Morales Cristian D.N.I. 24.137.988
Cr. Zaz Isidoro D.N.I. 17.631.610

CUARTO: Nuevos firmantes.
Analizada la conformación del Consejo de Administración se resuelve por unanimidad ratificar a los seis firmantes que continúan como miembros titulares del Consejo de Administración en esta nueva gestión y se decide incorporar como firmantes a la contadora Silvia Crespo y al contador Gustavo Suarez. Se transcribe a continuación la nómina de nuevos firmantes:
Cr. Silvio Rizza Presidente Consejo Directivo
Cr. Emilio Perticarini Presidente Consejo de Administración
Cr. Edgardo Molinaroli Vocal Titular
Cr. Javier M. Fernández Vocal Titular
Cr. Jorge A. Giongo Vocal Titular
Cr. Miguel Ángel Manuel Vocal Titular
Cra. Silvia Crespo Vocal Titular
Cr. Gustavo Suarez Vocal Titular

De acuerdo a lo establecido en el Art. 16 inc. i) del Estatuto Social, los mismos actuarán como firmas autorizadas en forma conjunta de dos, en las Instituciones Financieras con las que se vincula la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro.
Se encomienda a la administración realice las gestiones necesarias para el cambio de las firmas.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de Junio de 2014, siendo las 20:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores detallados en el Libro de Asistencia a Reuniones Nº 01 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación Acta Anterior.
2. Designación de los integrantes del Comité de Créditos.
3. Designación de los integrantes del Comité de Inversiones.
4. Comité de Préstamos.
5. Resoluciones Nº 40 y Nº 41 – Aumento escala cuota 06-2014.

PRIMERO: Lectura y aprobación Acta Anterior.
El Cr. Molinaroli da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Designación de los integrantes del Comité de Créditos.
El Cr. Molinaroli, pone a consideración la designación de los integrantes del Comité de Créditos. Se decide por unanimidad ratificar como miembros del Comité de Créditos a los contadores: Javier Fernández, Daniel Vicente y Jorge Giongo e incorporar al contador Manuel Miguel.

TERCERO: Designación de los integrantes del Comité de Inversiones.
Se decide por unanimidad que integren el Comité de Inversiones a los contadores Emilio Perticarini, Javier Fernández, Juan Carlos Diomedi, Edgardo Molinaroli que ya se desempeñaban en el mismo y se incorpora el Cr. Gustavo Suarez.

CUARTO: Comité de Préstamos.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamos del Cr. Edgardo Alberto Molinaroli, la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cr. Molinaroli por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 36 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº 143.

QUINTO: Resoluciones Nº 40 y Nº 41 – Aumento escala cuota 06-2014.
El Cr. Molinaroli comenta que de acuerdo a lo que se conversó en la última Asamblea del 30 de Mayo se elaboraron dos resoluciones para reglamentar el ajuste en el aporte previsional. Informa que se redactó la Resolución Nº 40 la cual establece la modificación en el mecanismo de aumento de la escala, fijando los plazos de ajuste y la Resolución Nº 41 que fija el porcentaje de ajuste desde el periodo Junio de 2014 con vencimiento Julio 2014 y determina la nueva escala.
Se da lectura a las resoluciones elaboradas, se toma conocimiento y se aprueban por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 02 días del mes de Julio de 2014, siendo las 19:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Fernández Javier, Daniel Vicente, Juan Carlos Diomedi, Silvia Crespo con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación Acta Anterior.
2. Inversiones.
3. Acta Asamblea 2014 (Balance 2013).
4. Resolución Nº 42 – Otorgamiento de Beneficios.
5. Ley Provincia de Río Negro Nº 4909.
6. Comité de Préstamos.

PRIMERO: Lectura y aprobación Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
El Cr. Perticarini informa que se destinaron $ 27.000 disponibles en la cuenta de Puente al Fondo Común de Inversión de Renta Fija Serie B constituido en dicha institución. Con respecto a los Plazos Fijos se espera analizar la renovación de los mismos la semana del 15 de Julio, momento en el cual están venciendo.

TERCERO: Acta Asamblea 2014 (Balance 2013).
Se da lectura al borrador del Acta de la Asamblea Ordinaria. Realizadas las observaciones se decide proceder a su redacción final.

CUARTO: Resolución Nº 42 – Otorgamiento de Beneficios.
El Cr. Perticarini comenta que la Resolución N°42 para Otorgamiento de Beneficio fue redactada por sugerencia del estudio Melinsky, para poder formalizar el otorgamiento de beneficios ya sea pensiones, jubilaciones, etc.
La Cra. Crespo armó el modelo, fue verificado por el personal de la delegación de ANSES que funciona en el Consejo y luego enviada al Actuario de la Caja quien ya la devolvió con las correcciones correspondientes.
Da lectura a la resolución elaborada, se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad.
El Cr. Molinaroli sugiere realizar una consulta con otro Actuario sobre el cálculo para los montos de los aportes jubilatorios.
El Cr. Fernández propone pactar una reunión con Eduardo Melinsky para evacuar dichas dudas y luego evaluar cómo se procede.
Se decide acordar una reunión con el Estudio Melinsky, pero antes realizar las consultas por correo electrónico para anticipar los temas a tratar.

QUINTO: Ley Provincia de Río Negro Nº 4909.
El Cr. Perticarini informa que la Ley Provincial de Río Negro N° 4909 indica que cualquier profesional que se matricule en el Consejo Profesional para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro debe aportar a La Caja.
Así mismo comenta que no ha sido reglamentada.

SEXTO: Comité de Préstamos.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamos de la Cra. Lorena Paola De Gaetano, la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cra. De Gaetano por pesos sesenta mil ($60.000) a devolver en 36 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº 144.
El Cr. Perticarini sugiere realizar un análisis para ajustar la tasa de los préstamos que otorga La Caja a sus afiliados, ya que la misma está muy baja respecto a las tasas de mercado en los Bancos.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.