Actas Consejo Administración

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 04 días del mes de Junio de 2013, siendo las 18 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cr. Edgardo Molinaroli, Cr. Silvio Rizza y el Cr. Isidoro Zaz en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Emilio Perticarini y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración del acta anterior.
2. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social al 31 de Diciembre de 2012.
3. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2012.
4. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).

PRIMERO: Lectura y consideración del acta anterior.
Se da lectura al acta anterior, y no habiendo consideraciones se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Molinaroli, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

TERCERO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2012.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31 de Diciembre de 2012, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
El mismo informa que la Caja ha obtenido en este año un resultado de inversiones de $ 4.719.906,69 el cual se distribuye entre los fondos de los activos (cuentas individuales) y de los pasivos (reservas matemáticas y ajuste de rentas pagadas en el año).

CUARTO: Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Molinaroli pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

QUINTO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria Art. 8 para el 05 de Julio de 2013, en la ciudad de Cipolletti con la siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TÉRMINO)

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 05 de Julio del año 2013, a las 17 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2012.
5. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01 de Abril de 2013 al 31 de Marzo de 2014.
6. Sistema de autoseguro, Art. Nº57 del Estatuto Social.
7. Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la Asamblea se encuentren activos a realizarse el día 05 de Julio de 2013 a las 18 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo

Firmado: Cr. Edgardo Molinaroli- Presidente Consejo Directivo y Presidente del Consejo de Administración.

No habiendo más temas que tratar, y siendo las 19:00 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de Junio de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Emilio Perticarini, Javier Fernández, Jorge Alberto Giongo, Juan Carlos Diomedi y Daniel Vicente, con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Balance periodo 2012.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Comité De Créditos.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de la Cra. Maria Antonia Montero, el Cr. Horacio Raúl Pontacq, la Cra. Maria Elena Sánchez y de la Cra. Ana Maria Bessone, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cra. Montero por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cr. Pontacq por pesos veinte mil ($20.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cra. Sánchez por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 36 cuotas.
• Cra. Bessone por pesos cincuenta mil ($50.000) a devolver en 48 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº125 – 126 – 127 y 128 respectivamente.

TERCERO: Balance periodo 2012.
El Cr. Perticarini pone a disposición de los presentes el balance periodo 2012 de La Caja. Se le realizan consultas sobre los distintos importes incluidos en el mismo. Luego de un debate se decide enviar como resultado algunos pasivos dentro de los cuales se encuentran: los honorarios del asesor legal de $16.980, sobre los que existía un acuerdo de parte y los honorarios del sistema informático por $6.000, dado que no se terminó de elaborar el nuevo sistema para La Caja. Por último se discuten algunos temas de exposición de las cuentas del Balance y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21.30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de Junio de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones – Propuesta Puente Hermanos.
3. Proyecto AUTOSEGURO.
4. Nota presentada por la Legislatura de Río Negro–Ley Nº2795.
5. Asamblea 2013 – Presupuesto y Ejecutado.
6. 32º Jornada Aniversario Coordinadora de Cajas.
7. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones – Propuesta Puente Hermanos.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se informa a los presentes que todos los plazos fijos que vencieron el día 25 de Junio han sido renovados en los mismos bancos donde estaban constituidos.
Se pone a consideración la propuesta presentada por Puente Hermanos, la cual consiste en vender los bonos ajustados en dólar link y comprar títulos en dólares. Se toma conocimiento de la propuesta y se decide por el momento no efectuar la operación.

TERCERO: Proyecto AUTOSEGURO.
El Cr. Molinaroli presenta un nuevo informe enviado por el actuario Eduardo Melinsky referido al proyecto de AUTOSEGURO. Se toma conocimiento.

CUARTO: Nota presentada por la Legislatura de Río Negro-Ley Nº2795.
Se posterga su tratamiento hasta la próxima reunión.

QUINTO: Asamblea 2013 – Presupuesto y Ejecutado.
Se pone a consideración el Ejecutado periodo 2012-2013 y el Presupuesto para el periodo 04/2013 – 03/2014. Se analiza la cantidad de cuentas bancarias abiertas que posee La Caja y los gastos que ellas generan. Se decide consultar a los bancos la posibilidad de bonificar ciertos gastos. Por otro lado, se plantea que los gastos bancarios deberían ser soportados por la rentabilidad de las inversiones obtenida en el año y no por La Caja como hasta ahora. Se resuelve que desde este año los gastos generados por las cuentas de Inversión serán descontados de la Rentabilidad.
El Cr Perticarini informa que dentro de las cuentas de honorarios y sueldos se aplicó el porcentaje de actualización correspondiente.
Se decide crear un “Fondo para Gestión de Cobranzas” con el fin de destinarlo a cubrir los gastos de gestión judicial para el cobro de los morosos que posee La Caja. En cuanto al presupuesto institucional extraordinario, se decide asignar fondos para: equipamiento informático, sistema contable y adecuación de la oficina de la sede central. Para esto último los presentes se comprometen a buscar arquitectos.
Por último, la administración informa a los presentes que se han concluido las gestiones para la realización de la Asamblea para el día Viernes 05 de julio.

SEXTO: 32º Jornada Aniversario Coordinadora de Cajas.
Se toma conocimiento de la 32º Jornada aniversario de la Coordinadora de Cajas a llevarse a cabo el día 30 de Agosto en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21.30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de Agosto de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Silvio Rizza, Emilio Perticarini, Javier Fernández, Jorge Alberto Giongo, Daniel Vicente, Juan Carlos Diomedi y con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Acta Asamblea 2013.
3. Planilla Inversiones.
4. Respuesta a la nota presentada por la Legislatura de Río Negro–Ley Nº2795.
5. Comité de Créditos.
6. Proyecto AUTOSEGURO.
7. Presupuesto Equipos PC.
8. Resolución Nº37 – Aumento escala cuota 09-2013.
9. 63º Plenario de la Coordinadora de Cajas.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Acta Asamblea 2013.
Se da lectura al borrador del Acta de la Asamblea Ordinaria. Realizadas las observaciones se decide proceder a su redacción final.

TERCERO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y cartera de bonos.
Se informa a los presentes que el día Miércoles estuvo en la sede de la Caja el Sr. Juan Ignacio Di Santos, representante de Puente Hermanos, quien se reunió con el Cr. Perticarini y le sugirió alternativas de inversión.
Teniendo en cuenta la Planilla de Inversiones y las propuestas presentadas por Puente, se decide:
• Vender los Bonos de la Provincia de Córdoba 2017 (CO17).
• Vender los Bonos de la Provincia de Buenos Aires 2015 (PBF15).
• Vender los Bonos de la Provincia de Chaco 2015 (CCH1)
• Transferir $ 220.000 del Banco Credicoop a Puente Hermanos y destinar esos fondos más el saldo producido por las ventas detalladas anteriormente a la compra de Bonos BODEN 2015(RO 15).
• Transferir U$S 22.760 disponibles en Arpenta S.A. al Banco Patagonia e incorporárselos al próximo vencimiento de plazo fijo en dólares.

CUARTO: Respuesta a la nota presentada por la Legislatura de Río Negro-Ley Nº2795.
Se informa a los presentes que se respondió la nota enviada por la Legislatura de Río Negro en la cual se solicitaba la opinión sobre el proyecto de modificación de la Ley Nº2795.

QUINTO: Comité de Créditos.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamo de la Cra. Cecilia Fuentes, la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cra. Fuentes por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº129.

SEXTO: Proyecto AUTOSEGURO.
Se toma conocimiento de la cotización enviada por la compañía de seguro CNP para llevar adelante el AUTOSEGURO, se decide enviar la misma a Melinsky para que realice el análisis de la misma y nos brinde su punto de vista.

SEPTIMO: Presupuestos Equipos PC.
Se pone a consideración dos presupuestos para la compra de nuevos equipos de PC para la administración de La Caja. Analizados los presupuestos de Compulider y Trutanich Juan José, se decide optar por el segundo y realizar la compra de dos equipos completos por un importe total de $ 17.034,03.

OCTAVO: Resolución Nº37 – Aumento escala cuota 09-2013.
El Cr. Rizza, informa al Consejo de Administración, lo resuelto en la reunión del Consejo Directivo, en cumplimiento con lo aprobado en la Asamblea Ordinaria del 06/08/2011,se decide el aumento coincidente con la Resolución 266/2013 de ANSES en la cual se aprueba un aumento del Régimen de Autónomos del 14.41%.
Da lectura a la resolución elaborada, se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad. Se decide notificar a los afiliados vía mail.

NOVENO: 63º Plenario de la Coordinadora de Cajas.
Se toma conocimiento del 63º Plenario de la Coordinadora de Cajas a llevarse a cabo los días 20,21 y 22 de Noviembre en la ciudad de Mar del Plata.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21.30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de Septiembre de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernández y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamo del Cr. Jorge Eduardo Formichella, la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cr. Formichella por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº130.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 09 días del mes de Octubre de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernández y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de la Cra. Guillermina Santomauro, la Cra. Liliana Cristina Ruiz, el Cr. Emilio Perticarini y del Cr. Diego Raúl Bandieri, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cra. Santomauro por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cra. Ruiz por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 12 cuotas.
• Cr. Perticarini por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cr. Bandieri por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº131 – 132 – 133 y 134 respectivamente.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de Noviembre de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernández y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos del Cr. Ariel Enrique Dombald y del Cr. Carlos Fredy Quadrini, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cr. Dombald por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cr. Quadrini por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº135 y 136 respectivamente.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de Diciembre de 2013, siendo las 12.00 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernández y Daniel Vicente con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Comité de Créditos.
4. Cronograma de vacaciones Consejo Directo y de Administración – Firmantes.
5. Presupuesto Quinteros Aluminio S.R.L.
6. Resolución Nº36 – Determinación del cargo administrativo a afiliados sin débito automático.

PRIMERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: PLANILLA INVERSIONES.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y cartera de bonos, se decide:
• Renovar los Plazos Fijos en dólares y los Plazos Fijos de LA CAJA que están venciendo el día 19/12/2013 con fecha de vencimiento 27/02/2014.
• De los Plazos Fijos en Pesos, destinar $ 192.308,87 del Banco Patagonia, $ 381.261,19 del Banco Macro y $ 1.426.429,94 del Banco Credicoop, lo cual suma $ 2.000.000, a la suscripción de BONOS CIUDAD DE BUENOS AIRES – CLASE 5. El resto de los vencimientos de plazos fijos renovarlos todos con fecha de vencimiento 27/02/2014.
• Transferir los U$S 22.700 disponibles en Arpenta al Banco Galicia para constituir un nuevo plazo fijo en dicha entidad.

TERCERO: COMITÉ DE CREDITOS.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamos del Cr. Guillermo Rafael Pons, la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cr. Pons por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº137.
A sí mismo, teniendo en cuenta los días no laborables por las fiestas y el cronograma de vacaciones se decide recepcionar solicitudes de préstamos hasta el miércoles 18 de diciembre, luego suspender la recepeción de las mismas hasta el día 03 de Febrero del 2014.

CUARTO: CRONOGRAMA DE VACACIONES CONSEJO DIRECTIVO Y DE ADMINISTRACION – FIRMANTES.
Cada uno de los presentes informa las fechas de sus vacaciones y se diseña un cronograma de vacaciones a los efectos de coordinar la disponibilidad de firmantes.

QUINTO: PRESUPUESTO QUINTEROS ALUMINIO S.R.L.
Se toma conocimiento del presupuesto presentado por Quinteros Aluminio S.R.L. para realizar ciertas modificaciones a las oficinas de La Caja. Se decide citar a una arquitecta para que realice una propuesta sobre la reforma.

SEXTO: RESOLUCION Nº36 – Determinación del cargo administrativo a afiliados sin débito automático.
La administración informa a los presentes que se ha efectuado el cálculo del porcentaje (2%) del cargo administrativo que establece la Resolución Nº 36, aplicado a aquellos profesionales afiliados que NO se han adherido al Débito Automático para el cobro de las cuotas mensuales de aportes. El valor determinado es de $ 19.123, que surge de aplicar dicho porcentaje sobre un monto total de $ 956.145, correspondiente a 257 afiliados. Dicha suma será debitada proporcionalmente a cada afiliado según corresponda, del importe asignado de Rentabilidad por los Fondos de Inversión, que le sea distribuida a cada uno.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 13:00 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de diciembre de 2013, siendo las 13,30 horas se reúne el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Edgardo Molinaroli, Cr. Silvio Rizza, Cr. Isidoro Zaz, el Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Jorge Giongo, Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a elecciones.

PRIMERO: Teniendo en cuenta que el presente es el último año de mandato de las actuales autoridades del Consejo Directivo y del Consejo de Administración de La Caja, el Cr. Edgardo Molinaroli propone convocar a elecciones para el próximo 11 de abril de 2014. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la propuesta y se resuelve instruir a la administración a los efectos de realizar todas las gestiones de la convocatoria. Se aclara que el llamado también se hace extensivo para la renovación de la comisión revisora de cuentas.

Las nuevas autoridades asumirán sus funciones en la próxima asamblea anual ordinaria de la Caja Previsional.
Por ello se aprueba la siguiente:

CONVOCATORIA

Convóquese a los profesionales en ciencias económicas considerados de acuerdo a lo previsto en el Art. 14 del Reglamento Electoral de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la elección de integrantes del Consejo de Administración (Art. 15º del Estatuto) y de la Comisión Fiscalizadora (Art. 20º del Estatuto) a realizarse el día 11 de abril de 2014, desde las 08,00 a las 13:45 horas en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Italia 235, Cipolletti.

Cipolletti, 11 de diciembre de 2013
Cr. Edgardo Molinaroli
Presidente
Representante Legal

El acto eleccionario se regirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento Electoral.

Los padrones provisorios se encontrarán a disposición de los señores profesionales en la sede del Consejo Italia 235 Cipolletti, en las delegaciones de San Carlos de Bariloche, Viedma, General Roca y Villa Regina; y receptorias de Choele Choel, Cinco Saltos, Catriel y Allen.

Art. 6 y 7 de Reglamento Electoral. Los Afiliados podrán observar el padrón provisional dentro de los veinte días corridos posteriores a la publicación de la convocatoria (hasta el 3 de marzo de 2014). Estas observaciones deberán presentarse por escrito, ante el Consejo Directivo de la Caja, quien decidirá al respecto siendo su decisión fundada inapelable. Vencido el plazo para las observaciones, el Consejo Directivo de la Caja, emitirá el padrón definitivo con por lo menos 30 días corridos de anticipación a la fecha de la elección (12 de marzo de 2014) en las delegaciones y receptorías del Consejo Profesional de Ciencias Económica de la Provincia de Río Negro.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 08 días del mes de Enero de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernández y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de la Cra. Maria Silvina Doyle, de la Cra. Adriana Vanesa Jeldres y de las Cra. Rosana Azaroff, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cra. Doyle por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cra. Jeldres por pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas.
• Cra. Azaroff por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 12 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº 138-139 y 140 respectivamente.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.