Actas Consejo Administración

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de Febrero de 2010, siendo las 20:30 horas se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sito en calle Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, estando presentes los consejeros: Guillermina Santomauro, Emilio Perticarini, Isidoro Zaz y Mónica Allemanni; para tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Acto eleccionario de autoridades de LA CAJA

PRIMERO: La Cra. Guillermina Santomauro informa que el 12 de Febrero de 2010 venció el plazo de oficialización de listas para cubrir los cargos en el Consejo Directivo, el Consejo de Administración y la Comisión Revisora de Cuentas. Habiéndose presentado una sola lista, no es necesaria la realización del acto eleccionario.

Se procede a la proclamación de las autoridades que asumirán en la próxima asamblea ordinaria.

La distribución de cargos se hará en la primera reunión que se realice con posterioridad a la asamblea.
A continuación se transcribe la lista:

No habiendo más asuntos a considerar se da por finalizada la reunión siendo las 21:30 hs.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de Febrero de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Daniel Vicente, Cra. Miriam Feldman, Cra. María Elena Sánchez, Cra. Silvia Crespo, Cra. Natalia Díaz y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Acta Consejo Directivo Proclamación de Autoridades 2010.
4. Comité de préstamos.
5. Balance 2009.
6. 5ta Jornada de Capacitación en Inversiones Rosario.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide, transferir a la cuenta corriente del Banco Patagonia el importe de $5.200 (pesos cinco mil doscientos) disponibles en el Banco Hipotecario y $ 13.000 (pesos trece mil) del Banco Nación, para constituir un plazo fijo. A su vez se decide, incorporar $ 20.000 (pesos veinte mil) disponibles en la cuenta corriente del Banco Patagonia, al plazo fijo cuyo vencimiento opera el 18 de febrero y renovar los plazos fijos en pesos y dólares, a 30 días en el banco donde están constituidos.
Con los fondos disponibles en Puente Hermanos se encomienda a la administración de la Caja solicitar a Lucas Lainez sugerencias para invertir dichos fondos.

TERCERO: Acta Consejo Directivo Proclamación de Autoridades 2010.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta del Consejo Directivo, la cual hace referencia a la Proclamación de las nuevas autoridades. Debido a la presentación de una única lista, no se realizará el Acto Eleccionario 2010. Se toma conocimiento.

CUARTO: Comité de Préstamo
El Comité de Préstamos, informa que se ha recibido una solicitud de préstamo de la Cra. María Elena Sánchez. La cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité de Préstamos recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del préstamo de Pesos treinta mil ($30.000) a devolver en 30 cuotas de la Cra. María Elena Sánchez. Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole como número en el libro de registro de préstamos el 69.

QUINTO: Balance 2009.
El Cr. Perticarini, comenta que este año hay cambio de autoridades y que necesariamente habrá que hacer la Asamblea del Consejo y de la Caja simultáneamente. En el Consejo, la fecha estimada es para la primera quincena de Abril.
La Cra. Natalia Díaz, comenta que su intención es tener el balance para el 31 de marzo como plazo máximo. Pero que para ir ganando tiempo, se preparan los datos para enviar al Dr. Melinsky para realizar el cálculo actuarial.

SEXTO: 5ta Jornada de Capacitación en Inversiones Rosario.
Se recibe la invitación para participar de la 5ta Jornada de Capacitación en Inversiones, a llevarse a cabo el 19 de Marzo en la ciudad de Rosario (Santa Fe). Debido a compromisos previos de los miembros del Consejo de Administración, es imposible asistir a dicho evento.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 03 días del mes de Marzo de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Daniel Vicente y con la participación de la Cra. Silvia Crespo, Cra. Natalia Díaz, Cr. Edgardo Molinaroli, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Últimas operaciones Puente Hermanos.
4. Comité de préstamos. Solicitudes recibidas.
• Cr. González Horacio
• Cr. Cremer Miguel
• Cr. Baglioni Osvaldo
• Cr. Pérez Miguel Angel
• Cra. Pedrosa Flavia
• Cra. Fuentes Cecilia
5. Reunión Sistema Informático-Página Web.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide, renovar los plazos fijos en el banco donde estén constituidos a treinta días, teniendo en cuenta la disponibilidad de un plazo fijo cada semana para préstamos.

TERCERO: Últimas operaciones Puente Hermanos.
El Cr. Perticarini comenta que se hicieron algunas inversiones con los fondos disponibles provenientes de los vencimientos de los cheques de pago diferido.
Se le dió instrucciones a Puente Hermanos para que consiga una tasa medio a un punto por encima de la tasa que se consigue en los plazos fijos a treinta días y que no superen los tres meses. Basados en esto, se realizó una compra de dos cheques de pago diferido. Quedan disponible $ 39.000 proveniente del cambio de los dólares cable disponibles en la cuenta.
La instrucción continua siendo, comprar cheques de pago diferido.
A su vez, informa lo hablado telefónicamente con el representante de PUENTE HERMANOS, donde le sugiere la venta de los bonos PAR LP BS. AS. en euros para adquirir otros de la Provincia de Bs. As. Luego de un debate, se decide esperar al vencimiento de dos cheques la próxima semana por un monto aproximado de pesos 200.000 y comprar los bonos de la Provincia de Bs. As. en pesos.

CUARTO: Comité de Préstamo
El Comité de Préstamos, informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de los siguientes profesionales: Cr. González Horacio, Cr. Cremer Miguel Angel, Cr. Baglioni Osvaldo, Cr. Pérez Miguel Angel, Cra Pedrosa Flavia y Cra. Fuentes Cecilia. Las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité de Préstamos recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del préstamo de Pesos treinta mil ($30.000) a devolver en 30 cuotas de los Contadores González Horacio, Cremer Miguel, Cra. Pedrosa Flavia y Cra. Fuentes Cecilia. Del préstamo de $ 28.000 a devolver en 30 cuotas del Cr. Pérez Miguel Angel y del préstamo de pesos 10.000 del Cr. Baglioni Osvaldo a devolver en 12 cuotas. Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndole como número en el libro de registro de préstamos según el siguiente detalle: Nº 66 González Horacio, Nº 67 Baglioni Osvaldo, Nº 68 Cremer Miguel, Nº 70 Pérez Miguel Ángel, Nº 71 Pedrosa Flavia y Nº 72 Fuentes Cecilia.
A su vez, el comité de Préstamos plantea la necesidad de realizar algunas modificaciones en el reglamento de préstamos. Luego de un debate, se definen algunas de las pautas que deberían tenerse en cuenta:
• Establecer una corrección cada seis meses de la tasa de los préstamos otorgados.
• Adecuar la redacción del contrato de mutuo.
• Incluir en la planilla de marcha de préstamo provisoria la siguiente leyenda:”Sujeto a la tasa de aprobación de préstamo, la que estará sujeta a variación cada 6 meses”
Planteadas estas pautas se elaborará un proyecto de modificación.

QUINTO: Reunión Sistema Informático-Página Web.
Se decide, postergar el tratamiento de este tema hasta una próxima reunión.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de Marzo de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Juan Carlos Diomedi y la participación de la Cra. Silvia Crespo, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Avance Balance Ejercicio 2009
4. Proyecto de modificación Reglamento de Préstamos-Contrato de Mutuo.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
El Cr. Perticarini comenta los resultados de las operaciones encomendadas a Puente Hermanos, que consistieron en la compra de cheques de pago diferido y en la venta de los bonos PAR LP Bs. As en EUROS y PCIA DE BS. AS. A su vez, se le solicitó a Puente un resumen sobre las operaciones realizadas en los últimos meses, además del detalle de las operaciones encomendadas la semana pasada. Analizado el informe, se decide solicitar nuevamente dicha información en la cual se detalle lo correspondiente a renta, amortización, origen y aplicación de fondos para la compra-venta realizada.
Se toma conocimiento de la Planilla de Disponibilidades. Se decide transferir a la cuenta corriente del Banco Patagonia el importe de $ 44.500 (pesos cuarenta y cuatro mil quinientos) disponibles en el Banco Credicoop, $ 14.000 (pesos catorce mil) del Banco Nación y $ 1.700 (pesos mil setecientos) del Banco Hipotecario para constituir un plazo fijo a 30 días.

TERCERO: Avance Balance Ejercicio 2009
El Cr. Perticarini comenta que durante la semana se reunió con la Cra. Natalia Díaz para analizar los avances del Balance ejercicio 2009. En dicha reunión se realizaron las observaciones pertinentes para continuar con el desarrollo del mismo. Se encomienda a la Cra. Díaz elabore un borrador del balance con la información disponible a la fecha, para analizarlo en la próxima reunión.

CUARTO: Proyecto de modificación Reglamento de Préstamos-Contrato de Mutuo.
Se decide, postergar el tratamiento de este tema hasta una próxima reunión.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes de Marzo de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo y la participación del Cr. Edgardo Molinaroli, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Presupuesto Sistema-Página Web.
2. Presupuesto Licencias Microsoft.
3. Inversiones.
4. Comité de Préstamos.
5. Balance 2009.Ejecutado-Presupuesto-Borrador

PRIMERO: Presupuesto Sistema-Página Web.
El Cr. Perticarini comenta que de acuerdo a lo conversado en la reunión con el Sr. Ariel Sixto, el mismo presentó un presupuesto para desarrollar un sistema mediante el cual, el afiliado ingresaría a la página de La Caja y podría obtener información sobre su cuenta de aporte. Se toma conocimiento.
Se decide, solicitar una nueva cotización, en la cual se incluya actualizaciones trimestrales de la página de la Caja Previsional.
A su vez, el Cr. Perticarini explica que sería necesario modificar la página de la Caja de manera tal que sea más interactiva para los afiliados, incorporando información estadística y otros links de ayuda para despejar las consultas vía Internet de manera fácil y rápida, como por ejemplo un ABC de preguntas frecuentes. Queda pendiente el tema para tratarse en una próxima reunión.

SEGUNDO: Presupuesto Licencias Microsoft.
Se toma conocimiento del presupuesto presentado por OMICRON SYSTEM S.A.
El Cr. Perticarini hace un comentario, respecto al descuento especial que recibió el Consejo Profesional por tratarse de una entidad que brinda capacitación. La Caja no encuadra en ese beneficio, por lo cual los costos son más altos.
Luego de un intercambio de opiniones, se decide adquirir las licencias correspondientes.

TERCERO: Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
El Cr. Perticarini, informa que hay disponible alrededor de U$S 100.000 para invertir, provenientes de 2 plazos fijos que vencen la próxima semana y de la disponibilidad en Arpenta y Puente Hermanos. Se decide, pedir sugerencias para invertir dichos fondos en Puente Hermanos y se encomienda a la administración averigüe si es posible transferir los dólares disponibles en Arpenta y Banco Galicia a la cuenta comitente de Puente.

CUARTO: Comité de Préstamos.
El Comité de Préstamos, informa que se han recibido las solicitudes de préstamo del Cr. Gustavo De Volder, del Cr. Miguel Manuel y de la Cra. Marilina Silva Erripa. Las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité de Préstamos recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del préstamo de Pesos doce mil ($12.000) a devolver en 24 cuotas del Cr. De Volder, del préstamo de pesos treinta mil ($30.000) a devolver en 30 cuotas del Cr. Miguel Manuel y de pesos diecinueve mil ($19.000) a devolver en 30 cuotas de la Cra. Silva Erripa. Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles como número en el libro de registro de préstamos el Nº 73 Cr. Miguel Ángel Manuel, Nº 74 Cr. Gustavo De Volder y Nº 75 Cra. Marilina Silva Erripa.

QUINTO: Balance 2009.Ejecutado-Presupuesto-Borrador.
Se pone a disposición de los presentes el borrador del Balance 2009, para su análisis. Luego de un intercambio de opiniones, realizadas las correcciones, se da por aprobado y se eleva al Consejo Directivo de la Caja para su aprobación y posterior llamado a Asamblea Ordinaria.
El Cr. Perticarini informa que esta a disposición para su análisis el ejecutado y presupuesto de recursos y gastos comprendido para el período mayo 2009 a abril 2010. Realizadas algunas observaciones, se decide, volver a tratar este tema en la próxima reunión.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de Abril de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Jorge Giongo, Cr. Daniel Vicente con la participación de la Cra. Silvia Crespo, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación Actas Anteriores.
2. Planilla de Inversiones.
3. Balance 2009 – Asamblea Ordinaria.
4. Respuesta Cr. Paladino Alejandro.
5. Temas Pendientes.

PRIMERO: Lectura y aprobación Actas Anteriores.
Debido a la falta de tiempo se decide postergar la lectura de las Actas Anteriores para la próxima reunión.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide, transferir a la cuenta corriente del Banco Patagonia el importe de $44.000 (pesos cuarenta y cuatro mil) disponibles en el Banco Credicoop y $ 21.000 (pesos veintiún mil) del Banco Nación, para constituir un plazo fijo. A su vez se decide, renovar el plazo fijo en pesos a 30 días en el banco donde esta constituido.
Con los fondos disponibles en Puente Hermanos, por el próximo vencimiento de los cheques de pago diferido, se encomienda a la administración de la Caja solicitar sugerencias para invertir los mismos.

TERCERO: Balance 2009 – Asamblea Ordinaria.
El Cr. Perticarini informa, que se propone como fecha de Asamblea Ordinaria el 29 de Mayo del 2010, primera convocatoria 10 hs. y segunda convocatoria 11hs.

CUARTO: Respuesta Cr. Paladino Alejandro.
Se toma conocimiento de la nota enviada por el Cr. Alejandro Paladino.
Luego de un debate, se decide solicitar información adicional sobre su situación patrimonial e impositiva con el objeto de evaluar la procedencia de un plan de pagos.

QUINTO: Temas pendientes.
El Cr. Perticarini informa que se recibió una nota de la Inspección General de Personas Jurídicas de Viedma, la cual hace referencia a la Asamblea Extraordinaria del 21 de Noviembre de 2009. En la misma, se informa una observación a la modificación del Art 15 del Estatuto, que es la falta de especificación del plazo de duración al frente del cargo de Presidente del Consejo de Administración. Para enmendar esta omisión legal, es necesario hacer un Acta Ampliatoria.
A su vez, comenta que se planteó en la Reunión del Consejo Directivo la modificación del período que se tiene en cuenta para la elaboración del Presupuesto de Recursos y gastos. Actualmente es desde Mayo 2009 a Abril 2010 y la modificación planteada sería desde Abril a Marzo. Se exponen los fundamentos de dicha propuesta. Luego de un intercambio de opiniones, se acuerda que sería necesario realizar dicha modificación con el fin de unificar períodos con el Consejo Profesional de Cs. Ec. de la provincia de Río Negro, a los efectos de presentación de dicha información en la Asamblea.
También, comunica que se recibió la respuesta de la compañía de Seguro CNP, respecto a la nota enviada solicitándole una revisión en la prima de seguro que se abona. La nota informa una disminución del 15% sobre el 16% que se abona actualmente a implementarse a partir del mes de junio de 2010.En vista de esta información, se decide modificar el Presupuesto de Recursos y Gastos.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de Abril de 2010, siendo las 19 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cra. Guillermina Santomauro, Cr. Isidoro Zaz, Cr. Emilio Perticarini, Cra. Mónica Allemanni y el Cr. Gustavo Suárez, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Javier Fernández, Cr. Jorge Giongo y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
2. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31-12-09.
3. Ajuste del valor del Aporte mensual.
4. Modificación del período del Presupuesto Anual. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Convocatoria a Asamblea Ordinaria.

PRIMERO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Perticarini, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

SEGUNDO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31-12-09.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31/12/2009, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
Se debate el tema del Ajuste de las pensiones. Luego de analizar las distintas posiciones se resuelve aceptar lo propuesto por el actuario de mantener el importe de las pensiones según su cálculo, hasta cubrir los importes pagados en exceso por los años 2008 y 2009 de $ 1.980 y $ 1.325 respectivamente. Una vez extinguida la “deuda” se procede al pago de la renta conforme los valores ajustados.

TERCERO: Ajuste del valor del Aporte mensual.
Se analiza el tema, considerando que el punto de ajuste del valor del aporte mensual, debe ser incluido en el Orden del Día de la Asamblea Ordinaria.
Se intercambian opiniones sin llegar a un valor definitivo, quedando el tema para su deliberación y decisión en la Asamblea.

CUARTO: Modificación del período de Presupuesto Anual. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Perticarini propone modificar el período anual en que se realiza la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos. La misma se realiza con el objeto de facilitar el análisis sobre el presupuesto ejecutado y contar con una mejor información para elaborar el proyecto de presupuesto. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad establecer el período desde el 01 de Abril del 2010 al 31 de Marzo del 2011, y ponerlo a consideración en la Asamblea.
Se pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

QUINTO: Convocatoria a Asamblea Ordinaria.
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea Ordinaria Art. 8 para el 29 de Mayo de 2010, en la ciudad de Cipolletti.

CONVOCATORIA

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 29 de Mayo del año 2010, a las 10 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2009 y el 31 de Diciembre de 2009. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2009.
4. Ajuste del valor del Aporte mensual.
5. Modificación del período del Presupuesto Anual. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01/04/2010 al 31/03/2011.
6. Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.
7. Asunción de nuevas Autoridades.

Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la asamblea se encuentren activos a realizarse el día 29 de Mayo de 2010 a las 11 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo

Firmado: Cra. Guillermina Santomauro- Presidenta Consejo Directivo – Cr. Emilio Perticarini – Presidente del Consejo de Administración

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de Abril de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Jorge Giongo, Cr. Daniel Vicente y la participación del Cr. Edgardo Molinaroli, Cra. Silvia Crespo, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación Actas Anteriores.
2. Planilla de Inversiones.
3. Balance 2009 – Informe Actuario.
4. Comité de Préstamos.
5. Temas Pendientes.

PRIMERO: Lectura y aprobación Actas Anteriores.
El Cr. Perticarini da lectura las Actas Anteriores. Las que son aprobadas por unanimidad.

SEGUNDO: Planillas de inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
El Cr. Perticarini comenta lo conversado telefónicamente con el Sr. Omar Negretti representante de Arpenta S.A., donde sugiere vender los bonos BONAR V y 2013. Luego de un intercambio de opiniones, se decide la venta de los billetes dólares disponibles producto de una acreditación de cupón y con el producido de dicha operación adquirir Bonos 2015 en dólares. A su vez, con la disponibilidad de fondos en Puente Hermanos, se decide adquirir cheques de pago diferido.
Se decide, renovar el plazo fijo en dólares a 30 días en el Banco Galicia y acreditar en cuenta un plazo fijo por un importe de $58.973,36(pesos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y tres con 36/100) del Banco Patagonia constituido en para destinarlo a otorgamientos de préstamos.

TERCERO: Balance 2009 – Informe Actuario.
El Cr. Perticarini informa que está a disposición el informe del Actuario el Dr. Eduardo Melinsky. Se toma conocimiento.
Luego de un debate, analizado el informe se decide, no modificar el monto de la pensión hasta que se cubra la diferencia absorbida con fondos de los afiliados. Se transcribe a continuación la sugerencia del informe del Dr. Melinsky.
(*) Nota: en la rentabilidad que se asigna a la Reserva Matemática, también se computa la diferencia por mortalidad que corresponde.
El Importe adeudado por ajustes de rentas corresponde a la diferencia entre las rentas devengadas durante el año y las efectivamente percibidas. Puede observarse que, como consecuencia de la decisión tomada por la Caja al 31-12-08, de no reducir las rentas abonadas a los pasivos a pesar de la rentabilidad negativa de dicho año, la Caja ha abonado, en el año 2009, rentas que superan en $1.352,97.- las que hubiera correspondido.
La Caja, ha decidido, al igual que el año anterior, no reclamar ese importe a los pasivos, sino considerarlo como un crédito a favor de la misma, a cuenta de futuros reconocimientos de rentabilidad positiva.
Asimismo, en el mencionado cuadro se detallan las rentas que correspondería abonar a partir de enero de 2010, considerando el reconocimiento de rentabilidad del año 2009, que fue positivo. A pesar de lo expuesto, la Caja ha decidido no incrementar las rentas de los pasivos hasta tanto sean cancelados los importes pagados a cuenta en los años 2008 y 2009.
En consecuencias las rentas a abonar efectivamente durante el año, son las siguientes:
Nota: En los meses de enero y julio corresponde abonar el 50% adicional en concepto de aguinaldo.

CUARTO: Comité de Préstamos.
El Comité de Préstamos, informa que se han recibido dos solicitudes de préstamo de la Cra. Silvia Crespo y del Cr. Silvio Rizza. De las cuales solo una ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité de Préstamos recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del préstamo de Pesos treinta mil ($30.000) a devolver en 30 cuotas de la Cra. Silvia Crespo y solicitarle al Cr. Silvio Rizza documentación adicional. Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole como número en el libro de registro de préstamos el 75.
A su vez, el Comité de préstamo comenta los avances del proyecto de modificación del Reglamento elaborando un borrador para tratar en la próxima reunión. En función de esto se resuelve suspender provisoriamente las recepciones de solicitudes de préstamos.

QUINTO: Redacción del Art. 15 según requerimiento Nota Nº 452 de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Ampliatoria de la Asamblea Extraordinaria realizada el 21 de Noviembre del 2009.Se toma conocimiento.
Luego de un debate, se decide modificar la redacción del Art. 15 para dar cumplimiento del requerimiento de la Nota Nº 452 de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro.
Se transcribe a continuación el Artículo 15 modificado.
Art. 15º: El Consejo de Administración será presidido e integrado por uno de los miembros titulares del Consejo Directivo, el que será elegido entre sus integrantes en la primera reunión a celebrarse desde la asunción de las nuevas autoridades. Además el Consejo de administración se compondrá por seis (6) consejeros titulares y seis (6) suplentes, elegidos por el voto directo, obligatorio y secreto de los afiliados.
Durarán cuatro años en sus funciones. El reglamento interno establecerá la forma de la elección de los consejeros.

SEXTO: Asamblea Ordinaria 29 de Mayo de 2010.
El Cr. Perticarini comenta, la reunión del Consejo Directivo, donde se definió la Convocatoria a Asamblea Ordinaria, para el 29 de Mayo de 2010, en la sede de la Caja Previsional, sita en la cuidad de Cipolletti. También informa, que se trató la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad y se decide continuar con lo adoptado el año anterior de no modificar el porcentaje de Gastos manteniéndose el 15 %, debido a que la Caja cuenta con otros recursos como por ejemplo el Recupero de Seguro por baja siniestralidad, Seguro de Préstamos y en el Seguro de Planes de pagos para cubrir los gastos de funcionamiento. Se toma conocimiento.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de Mayo de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Jorge Giongo, Cr. Daniel Vicente y la participación del Cr. Edgardo Molinaroli, Cra. Silvia Crespo, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación Actas Anteriores.
2. Planilla de Inversiones.
3. Comité de Préstamos.
-Modificación del reglamento de préstamos.
-Modificación del Contrato de Mutuo.
4. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación Actas Anteriores.
Debido a la falta de tiempo se decide postergar la lectura de las Actas Anteriores para la próxima reunión.

SEGUNDO: Planillas de inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide, transferir al Banco Patagonia la suma de $22.000 (pesos veintidos mil) disponibles en el Banco Nación y $ 38.000 (pesos treinta y ocho mil) del Banco Credicoop para constituir un plazo fijo.

TERCERO: Comité de Préstamos.
El Comité de Préstamos expone el proyecto de modificación del reglamento para su tratamiento. Se debaten los siguientes artículos: Art. 3º,14º y 21º.
Se continúa trabajando en las reformas definitivas del reglamento y se posterga para la próxima reunión el tratamiento de las modificaciones del contrato de mutuo.

CUARTO: Varios.
Se pone a disposición el Presupuesto Abril 2010 – Marzo 2011 y Ejecutado Abril 2009- Marzo 2010. Se toma conocimiento y se aprueba.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de Mayo de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Daniel Vicente, Cr. Juan Carlos Diomedi y la participación del Cr. Edgardo Molinaroli, Cra. Silvia Crespo, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación Acta Anterior.
2. Planilla de Inversiones.
3. Comité de Préstamos:
– Modificación del Reglamento de Préstamos.
– Modificación Contrato de Mutuo.
4. Varios:
– Informe Dr. Melinsky
– Nota del Cr. Perazzo.

PRIMERO: Lectura y aprobación Actas Anteriores.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planillas de inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide, transferir los fondos disponibles del Banco Hipotecario por $2.700 (pesos dos mil setecientos) y $ 6.000 (pesos seis mil) del Banco Credicoop para incorporarlos al plazo fijo del Banco Galicia de $ 62.407,10 y renovarlo a 30 días. A su vez, se decide renovar los plazos fijos próximos a vencer: a 90 días la unificación de los plazos fijos en pesos de $ 210.061,35 y $ 130.229,45 constituidos en el Banco Patagonia y a 60 días el plazo fijo de la Caja constituido en el Banco Patagonia.

TERCERO: Comité de Préstamos. Modificación del Reglamento de Préstamos. Modificación Contrato de Mutuo.
El Cr. Perticarini, comenta que esta a disposición la información del Banco Nación con los datos de préstamos personales, para identificar la tasa de interés a tomar como referencia.
Se da lectura al punto III (Plazo y modo de devolución) del contrato de mutuo que es puesto a evaluación para su modificación. Luego de un intercambio de opiniones se concluye que es necesario modificar el punto III citado.
Se propone al Comité de préstamo elaborar un proyecto de modificación del contrato de mutuo y del reglamento con las sugerencias debatidas.

CUARTO: Varios
El Cr. Perticarini explica que sería necesario evaluar nuevamente el informe del actuario Dr. Melinsky. Luego de un intercambio de opiniones se decide, proponer en la Asamblea como sugerencia, ajustar las pensiones y realizar el pago de los nuevos importes a partir de Enero de 2010 y absorber la diferencia con fondos de la Caja.
El Cr. Perticarini comenta que se recibió una nota del Cr. Perazzo, explica a los presentes que se trata de un afiliado de Viedma que tiene un Plan de Pago por su deuda en Gestión Judicial.
En la misma solicita el levantamiento del embargo judicial de su cuenta bancaria, a cambio se compromete a realizar un pago y el saldo antes de fin de año. Luego de un debate y no llegándose a un acuerdo, se posterga su tratamiento para la próxima reunión.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.