Actas Consejo Administración

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de Junio de 2009, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Juan Carlos Diomedi ,Cra. Silvia Crespo Cr. Daniel Vicente, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito, Gabriela Acuña y con la asistencia del Cr. Edgardo Molinaroli para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Valuación Inversiones.
4. Inversiones Realizadas.
5. Avance Balance.
6. Fecha Asamblea.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide transferir los siguientes fondos disponibles: $ 10.000 (Pesos diez mil con 00/100) de la cuenta corriente del Banco Nación, $28.000 (pesos veintiocho mil con 00/100) de la cuenta corriente del Banco Patagonia y $ 38.000 (Pesos treinta y ocho mil con 00/100) de la cuenta corriente del Banco Credicoop, a la cuenta corriente especial del Banco Galicia para constituir un plazo fijo en pesos a 30 días.
Analizadas las propuestas de inversión presentadas por los representantes de Arpenta y Puente Hermanos, se decide, seguir lo aconsejado por ellos, encomendando la adquisición de los bonos BONAR V con los fondos disponibles en la cuenta comitente de Arpenta Sociedad de Bolsa por un importe de U$$ 57.000 (dólares cincuenta y siete mil con 00/100) y confirmar la realización de la compra de los bonos Provincia del Neuquén 2014 sugeridos por Puente Hermanos.

TERCERO: Valuación de Inversiones.
Se encomienda a la Cra. Díaz, elabore para la Asamblea un informe sobre la valuación a Julio/2009 de los bonos en cartera a dicha fecha, para evaluar la recuperación de su valor.

CUARTO: Inversiones Realizadas.
El Cr. Perticarini comenta que a la fecha no se ha realizado la compra de los bonos Provincia del Neuquén 2014 por falta de oferentes.

QUINTO: Avance Balance.
Se encomienda a la Cra. Díaz preparar un borrador del balance para analizar en la próxima reunión.

SEXTO: Fecha Asamblea.
El Cr. Perticarini informa, que resulta necesario modificar la fecha de la Asamblea, debido a que por razones sanitarias que son de público conocimiento se han suspendido todas las reuniones numerosas en lugares cerrados como medida de prevención.
La propuesta es, realizar la Asamblea el 22 de Agosto.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 01 días del mes de Julio de 2009, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, ,Cra. Silvia Crespo Cr. Daniel Vicente, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Inversiones Realizadas.
4. Balance 2008.
5. Comité de Prestamos:
• Designación del nuevo miembro del comité.
• Solicitudes de préstamos recibidas.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de bonos en cartera.
Se decide, renovar los plazos fijos en el Banco Galicia y acreditar en cuenta el plazo fijo que vence en el Banco Patagonia por un monto de pesos ciento once mil cuatrocientos sesenta y seis con 88/100 y destinar dichos fondos para las solicitudes de préstamos aprobados. A su vez se decide transferir los fondos disponibles en Puente Hnos. a la cuenta corriente especial del Banco Galicia para incorporarlos al plazo fijo que vence en dicho banco.

TERCERO: Inversiones Realizadas.
Se informa a los presentes que la adquisición de los Bonos Provincia del Neuquén 2014, operación encomendada a Puente Hnos, se realizó según lo solicitado.

CUARTO: Balance 2008.
La Cra. Natalia Díaz informa que se envió toda la información necesaria para que el Dr. Melinsky realice el cálculo de la Rentabilidad al 31-12-2008. Se espera tener estos resultados para la próxima reunión.

QUINTO: Comité de Préstamos- Designación del nuevo miembro del comité- Solicitudes de préstamos recibidas.
El Cr. Perticarini informa que el Cr. Javier Fernández es el vocal titular apropiado para asumir el cargo vacante del comité de préstamo, producido ante la renuncia del Cr. Edgardo Molinaroli. Planteada la situación, el mismo acepta en este acto, el cargo de Miembro del Comité de Préstamos.
Se da lectura al acta Nº 43 del Comité de Préstamos, por medio de la cual se informa que se han recibido dos solicitudes de préstamos: del Cr. Toscana Alfredo Oscar y de la Cra. Vivas Gabriela Mercedes, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité de Préstamos recomienda su aprobación al Consejo de Administración, del préstamo de Pesos treinta mil solicitado por el Cr. Toscana y de Pesos quince mil de la Cra. Vivas, ambos a devolver en treinta cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles como número en el libro de registro de préstamos el 56 para el Cr. Toscana Alfredo y el 57 para el préstamo de la Cra. Vivas Gabriela.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de Julio de 2009, siendo las 19 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, ,Cra. Silvia Crespo Cr. Daniel Vicente, Cr. Suárez Gustavo, Cra. Mónica Allemani, Cra. Miriam Feldman, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
3. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
4. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31-12-08.
5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Perticarini, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008, luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

TERCERO: Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Perticarini, pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

CUARTO: Dictamen Técnico Actuarial al 31-12-08.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31/12/2008,presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.

QUINTO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término)
Se resuelve por unanimidad convocar a la asamblea Anual Ordinaria (Fuera de Término) Art. 8 para el 22 de Agosto de 2009, en la ciudad de Cipolletti.

CONVOCATORIA

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Anual (fuera de término) prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 22 de Agosto del año 2009, a las 08:30 horas, en la Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2008. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2008.
5. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01/05/09 al 30/04/10.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la asamblea se encuentren activos, a realizarse el día 22 de Agosto del año 2009 las 09:30 horas, en la Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.
El Consejo Directivo
Firmado: Cra. Guillermina Santomauro- Presidenta Consejo Directivo – Cr. Emilio Perticarini – Presidente del Consejo de Administración.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de Julio de 2009, siendo las 20 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cra. Silvia Crespo, Cr. Daniel Vicente, Cr. Suárez Gustavo, Cra. Mónica Allemani, Cra. Miriam Feldman, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Comité de Préstamos: Solicitudes de Préstamos recibidas.
4. Repuesta Rentabilidad 2008 – Melinsky.
5. Informe Sistema Informático.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide renovar los plazos fijos próximos a vencer en los bancos donde están constituidos. A su vez, se encomienda a la Administración de la Caja, averigüe los requisitos necesarios para abrir una caja de ahorro en dólares en cada institución bancaria donde se es cliente.

TERCERO: Comité de Préstamos: Solicitudes de Préstamos recibidas.
Se toma conocimiento de la solicitud de la Cra. Montero María Antonia.

CUARTO: Repuesta Rentabilidad 2008 – Melinsky.
El Cr. Perticarini da lectura del mail enviado por el Dr. Melinsky, el cual informa la distribución de Rentabilidad al 31-12-2008. En dicha información detalla tres opciones para resolver respecto a las pensiones.
Analizada la misma, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, se decide adoptar la sugerencia del Dr. Melinsky, que coincide con la medida optada en el año anterior. La misma consiste en, mantener la suma ahorrada hasta el momento y que los importes se consideren a cuenta de futuros reconocimientos de resultados de inversiones.

QUINTO: Informe Sistema Informático.
Se le da la bienvenida al Licenciado Díaz Claudio, quien fue invitado para informar los avance del Sistema Informático.
Se toma conocimiento del informe presentado por el Licenciado, en el cual se detalla lo examinado del sistema actual y las propuestas para mejorar su operatividad.
Luego de analizada dicha información, se realizan las consultas y observaciones del sistema provisorio. Estableciendo las pautas para que el Licenciado continúe con el desarrollo del mismo.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 05 días del mes de Agosto de 2009, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Juan Carlos Diomedi, Cr. Daniel Vicente, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Balance 2008.
4. Asamblea 22/08/2009.
5. Reunión Comité Ejecutivo 6 de Agosto Caja de Odontólogos General Roca.
6. Jornadas Previsionales 7 de Agosto Caja de Odontólogos General Roca.
7. Reunión con representantes de Puente Hermanos.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide, transferir a la cuenta corriente del Banco Patagonia la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil) disponibles en el Banco Hipotecario y $ 1.000 (pesos un mil) del Banco Galicia. A su vez se decide, con los fondos disponibles en el Banco Patagonia, constituir en dicho banco, un plazo fijo en pesos de $ 40.000 (pesos cuarenta mil).
El Cr. Perticarini comenta, el llamado que recibió del Sr. Vélez representante de Arpenta SA, en el cual le informa, la disponibilidad de fondos en la cuenta comitente, producto del corte de cupón del BODEN 2013 y además, para recordar la recomendación realizada para invertir dichos fondos. La cual, consiste básicamente, en reinvertir en BODEN 2012, 2013 o BONAR QUINTO.
Luego, de un intercambio de opiniones, se decide, esperar la sugerencia de inversión de Puente Hermanos.

TERCERO: Balance 2008.
El Cr. Perticarini, comenta que esta a disposición el Balance, al igual que la memoria.

CUARTO: Asamblea 22/08/2009.
El Cr. Perticarini, informa que se envió toda la documentación pertinente a Viedma, para dar cumplimiento a los requisitos necesarios para realizar la Asamblea. La misma, se llevará a cabo el día 22 de Agosto en sede del Consejo de Profesionales en Cs. Económicas.

QUINTO: Reunión Comité Ejecutivo 6 de Agosto Caja de Odontólogos General Roca.
El Cr. Perticarini, explica, que debido al Aniversario de la Caja de Odontólogos de General Roca, se realizará en dicha ciudad, la reunión del Comité Ejecutivo y las Jornadas Previsionales.
Debido a compromisos previos de los miembros del consejo de Administración, es imposible asistir a dicha reunión.

SEXTO: Jornadas Previsionales 7 de Agosto Caja de Odontólogos General Roca.
El Cr. Perticarini, hace la invitación a los miembros de la Caja a estas jornadas previsionales, comentando los temas que van a tratarse.
Se decide, que asistan, en representación de la caja la Cra Miriam Feldman y el Cr. Perticarini y se agradece la participación del Cr. Molinaroli.

SEPTIMO: Reunión con representantes de Puente Hermanos.
Se da la bienvenida, a los representantes de Puente Hermanos.
El Sr. Lucas Laines, hace una breve introducción respecto a la situación actual del mercado. Luego explica a los presentes las sugerencias de inversión y su opinión respecto a lo propuesta del mercado.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Agosto de 2009, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Juan Carlos Diomedi, Cra. Silvia Crespo, Cr. Daniel Vicente, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Detalle Últimas Operaciones de Bonos.
4. Contacto Dr. Arrigí – Sra. Mercedes Bourquin Directora Nacional de Coordinación y Control de los Regimenes de la Seguridad Social.
5. Balance 2008.
6. Asamblea 22/08/2009.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide, transferir a la cuenta corriente del Banco Patagonia el importe de $8.000 (pesos ocho mil con 00/100) disponibles en el Banco Nación, para constituir un plazo fijo, e incorporar $ 34.000 disponibles en la cuenta corriente del Banco Patagonia, al plazo fijo de vencimiento 19 de Agosto constituido en dicho banco. A su vez, se decide agregar al plazo fijo constituido en el Banco Galicia cuyo vencimiento es el 21 de Agosto la suma de S 38.000 provenientes del banco Credicoop.

TERCERO: Detalle Últimas Operaciones de Bonos.
El Cr. Perticarini informa, que se ha enviado toda la documentación necesaria para realizar las operaciones de bonos aprobadas en la reunión anterior. Las cuales consisten en vender la cartera de BODEN 2012 para adquirir los BONAR QUINTO. Igual medida se decide adoptar con los BODEN 2012 disponibles en el Banco Patagonia, para lo cual, se transfiere los mismos a la cuenta en PUENTE HERMANOS, para que sean vendidos y se adquiera con el producido de dicha operación los BONAR QUINTO.

CUARTO: Contacto Dr. Arrigí – Sra. Mercedes Bourquin Directora Nacional de Coordinación y Control de los Regimenes de la Seguridad Social.
Se decide postergar el tratamiento de este tema hasta una próxima reunión.

QUINTO: Balance 2008.
Se hace entrega de un juego del balance a todos presentes para la Asamblea.

SEXTO: Asamblea 22/08/2009.
El Cr. Perticarini, informa que están a disposición el presupuesto 2009-2010, el ejecutado 2008-2009 hasta mayo inclusive y las planillas de análisis de dichos informes.
Analizada la información, se realizan las observaciones pertinentes.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de Septiembre de 2009, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Miguel Manuel, Cr. Juan Carlos Diomedi, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito, Gabriela Acuña y la participación del Cr. Edgardo Molinaroli para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Canje de Deuda Pública – Tramo I.
4. Borrador Acta Asamblea Ordinaria de fecha 22/08/2009.

En virtud de la falta de quórum se decide postergar el tratamiento de los puntos del orden del día hasta una próxima reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de Septiembre de 2009, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cra. Miriam Feldman, Cr. Daniel Vicente, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito y Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Borrador Acta Asamblea Ordinaria de fecha 22/08/2009.
4. Asamblea Extraordinaria.

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y de la composición de bonos en cartera.
Se decide, renovar los plazos fijos constituidos en el Banco Patagonia de vencimiento 24 de Septiembre, e incorporarles $ 43.000(pesos cuarenta y tres mil), al plazo fijo en pesos y agregar al plazo fijo en dólares, la suma de dólares 16.000 (dólares dieciseis mil), ambos fondos disponibles en la cuenta corriente especial del Banco Patagonia. A su vez, se decide renovar los plazos fijos en pesos y dólares constituidos en el Banco Galicia.
El Cr. Perticarini, comenta la consulta realizada al Sr. Lucas Laines de Puente Hermanos, respecto a la posibilidad de tomar ganancia y el rendimiento de algunos de los bonos. Se da lectura al mail enviado por el Sr. Lainez, en el cual se sugiere el Arbitraje de bonos en pesos y dólares (vender los DISCOUNT y comprar los BOGAR XVII y en dólares vender los BODEN 2013 para comprar BONOS de MENDOZA). Luego de un análisis de la propuesta, se plantea la posibilidad de realizar el arbitraje y a su vez con los fondos disponibles adquirir los bonos sugeridos por Puente Hermanos.

TERCERO: Borrador Acta Asamblea Ordinaria de fecha 22/08/2009.
El Cr. Perticarini, da lectura del borrador del acta de asamblea Ordinaria realizada el 22 de Agosto de 2009. Analizado el mismo, se analizan las observaciones correspondientes y se propone revisarla en la próxima reunión del Consejo de Administración.

CUARTO: Asamblea Extraordinaria
El Cr. Perticarini, comenta que de acuerdo a lo planteado en la asamblea ordinaria de fecha 22 de Agosto de 2009, de realizar la asamblea extraordinaria para ajustar el valor del aporte mensual obligatorio a partir del primero de enero, se podría aprovechar esta convocatoria, para incluir la propuesta de modificación del estatuto en su Art. 15. La propuesta planteada, es modificar dicho artículo para flexibilizar el desempeño del cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Caja, posibilitando que el mismo pueda ser ejercido por otro miembro del Consejo Directivo del CPCERN que no sea exclusivamente el tesorero.
El Cr. Perticarini, da lectura al Art. 15 vigente, en-tablándose un debate sobre el mismo. Se concluye, realizar la consulta legal respecto a los efectos que esta modificación del estatuto implicaría, para que sea tratado en la próxima reunión de la Caja con participación de los miembros del Consejo Directivo.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 07 días del mes de Octubre de 2009, siendo las 19:00 horas se reúne el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cra. Guillermina Santomauro, Cr. Javier Fernández, Cr. Miguel Manuel, Cr. Juan Carlos Diomedi, Cra. Silvia Crespo, Cr. Daniel Vicente, Cra Miriam Feldman, Cra. Mónica Allemanni, Cra. Liliana Ruiz, Cra. Natalia Díaz, Marcelo Esposito, Gabriela Acuña y la participación del Cr. Edgardo Molinaroli para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Modificación del Estatuto.
2. Asamblea Extraordinaria.
3. Comité de Préstamos: Solicitudes de Préstamos recibidas.
• Cra. Bidegain Alejandra
• Cra. Morales Silvana.

PRIMERO: Modificación del Estatuto.
El Cr. Perticarini, comenta que convoca a esta reunión, para debatir la posibilidad de modificar el Art. 15 del estatuto. Propone, que el presidente del Consejo de Administración de la Caja Previsional, sea elegido por el Consejo Directivo del CPCERN, entre cualquiera de sus miembros y que no este condicionado exclusivamente al tesorero para darle mayor versatilidad, libertad. Agrega los motivos por los cuales planteó dicha propuesta, basado en la oportunidad para realizar este cambio en beneficio de la próxima comisión y que tenga vigencia este nuevo esquema. Expuesta, la idea principal se abre el debate.
El Cr. Perticarini, reitera que la idea es debatir y escuchar las opiniones, no importando cuales fueran, porque lo que se busca es hacer un aporte positivo para la próxima comisión. La Cra. Allemanni comenta que aprueba la propuesta, pero que no considera oportuno el momento, que se apruebe una modificación del estatuto que aun no se sabe si es posible aplicar para la próxima comisión. Por su parte el Cr. Diomedi agrega, que la modificación que se propone es muy favorable y tendría que definirse lo más rápido posible, porque no ve complicación alguna para la comisión que viene, sino una facilidad.
El Cr. Perticarini, solicita a los demás asistentes que expongan su opinión.
La Cra. Santomauro, considera que no es una buena idea hacer la modificación estatutaria, referida a los cargos de las elecciones, cuando aun no esta concluido el mandato actual. Por otro lado, opina que realizar la modificación de un solo articulo del estatuto, cuando seguramente si se analiza debe haber otros artículos que se pueden mejorar, es restarle beneficios a esta oportunidad.
La Cra. Feldman, esta de acuerdo con la propuesta. El Cr. Molinaroli, manifiesta que no existe conflicto para la modificación y que no ve que haya inconveniente para la próxima Comisión. Por otro lado, personalmente considera que este cambio es una necesidad, porque tomando como referencia las otras cajas previsionales, por ejemplo, La Caja Previsional De la Provincia de Bs. As. ya han realizado esta flexibilización del cargo del presidente.
Continuando con la ronda, de opiniones, la Cra. Díaz aprueba la propuesta porque considera que no hay impedi-mento ni condicionamiento a esta modificación. La Cra. Crespo, se abstiene de opinar al igual que la Cra. Ruiz, quien acota que en definitiva esta propuesta se va a someter a Asamblea, que es el ámbito en donde se podrá definir. El Cr. Vicente, coincide con el Cr. Diomedi, aclarando que no ve el inconveniente para la próxima comisión sino por el contrario, se abre el panorama para darle más libertad.
El Cr. Fernández, explica que en definitiva es la Asam-blea quien tiene la última palabra para definir si se lleva a cabo esta modificación y a partir de cuando entra en vigencia. El Cr. Manuel, esta de acuerdo con la opinión del Cr. Fernández. Le parece buena la esencia de la propuesta, y que la modificación definitiva la da la Asamblea.
Se resuelve que, sea el Consejo Directivo quien realice el tratamiento definitivo del tema.

SEGUNDO: Asamblea Extraordinaria
El Cr. Perticarini, comenta los montos que se estarían proponiendo para realizar el ajuste del aporte mensual obligatorio. Se analizaron tres índices: el índice de precios al consumidor con una variación del 12.3% desde diciembre/2007 hasta agosto/2009; el índice de precios mayoristas con una variación de 14.9% en igual periodo y el tipo de cambio con una variación del 22.3% hasta agosto/2009. Luego de un intercambio de opiniones, se concluyó plantear en principio un incremento del 25% a aplicar sobre el aporte técnico, los gastos y el seguro en forma proporcional. Se efectuaron comparaciones con los aportes obligatorios que efectúan los empleados de comercio tomando como base un sueldo bruto promedio de $ 1.900, el cual da $ 209, sin considerar la contribución patronal. El aporte vigente de la escala más baja de La Caja es de $ 144. Un profesional en Ciencias Económicas debería estar en condiciones de efectuar un aporte muy superior a éstas cifras, para poder obtener una jubilación mejor que la del sistema de jubilación nacional. Se debate el tema y se concluye que será puesto a consideración en la próxima Asamblea de la caja.

TERCERO: Comité de Préstamos: Solicitudes de Préstamos recibidas.
El Comité de Préstamos, informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de la Cra. Bidegain Alejandra y de la Cra. Morales Silvana las que han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité de Préstamos recomienda su aprobación al Consejo de Administración, del préstamo de Pesos diez mil ($10.000) a devolver en doce cuotas de la Cra. Bidegain Alejandra y del préstamo de Pesos quince mil ($15.000) a devolver en treinta cuotas de la Cra. Morales Silvana. Se resuelve por unanimidad otorgar ambos préstamos solicitados correspondiéndole como número en el libro de registro de préstamos el 61 y 62 respectivamente.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Octubre de 2009, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia de la Cra. Guillermina Santomauro, Cra. Mónica Allemanni, Cr. Isidoro Zaz, Cr. Gustavo Suárez y el Cr. Emilio Perticarini para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Modificación del Art. 15 del Estatuto Social.
2. Convocatoria a Asamblea general Extraordinaria.

PRIMERO: La Cra. Guillermina Santomauro, inicia la reunión planteando que es necesario resolver si se propone en la Asamblea extraordinaria de la Caja, la modificación del Art. 15º del Estatuto Social, donde se establezca que quien presidirá el Consejo de Administración será elegido entre cualquiera de los miembros titulares del Consejo Directivo, cambiando así la obligación específica de que esa función la ejerza quien es tesorero. El Cr. Emilio Perticarini, realizó dicha propuesta para darle una mayor amplitud a las postulaciones, dado que el ejercicio de la tesorería del Consejo de Ciencias Económicas, sumado a la Presidencia del Consejo de Administración de la Caja puede resultar una carga muy grande para una sola persona. La modificación propuesta no sería para nada restrictiva para las futuras autoridades, sino que daría una mayor flexibilidad en la distribución de las funciones.
El Cr. Isidoro Zaz manifiesta que el Cr. Emilio Perticarini manifestó claramente la necesidad del cambio, y que comparte el argumento, solo tenía dudas respecto de la oportunidad del momento. Conociendo la opinión favorable a la modificación de los miembros del consejo de administración, de donde surgirán los postulantes a la nueva lista, no tiene objeciones, dado que no es fácil encontrar dirigentes como el Cr. Perticarini que disponga tantos años al servicio del Consejo y de la Caja.
El Cr. Emilio Perticarini expresa que en este momento se presenta precisamente la oportunidad de hacerlo antes de convocar a elecciones, para que las autoridades que se postulen tengan mayor flexibilidad en la distribución de las funciones.
La Cr. Guillermina Santomauro expresa que su opinión era que este no era el momento de hacerlo, pero que lo considera, si se explica bien el criterio de la reforma y sus razones, para dejarle abierto el camino a la comisión que viene. Es cierto que el Presidente del Consejo de Administración tiene un gran trabajo sobre sus espaldas, no sólo la elección de las inversiones sino toda la administración de la Caja y no hay mucha gente con la capacidad y el tiempo necesario para dedicarle como lo ha hecho el Cr. Emilio Perticarini.
Luego de un intercambio de opiniones entre todos los consejeros, se pone en consideración la modificación del Art. 15 del Estatuto Social analizando establecer en cualquiera de sus integrantes la elección del miembro titular que presidirá el Consejo de Administración, para que no quede limitado a la posibilidad de que sea exclusivamente el Tesorero, como está vigente en la actualidad. Luego de realizado su análisis se aprueba la propuesta de modificación que se transcribe a continuación:
“Artículo 15°: El Consejo de Administración será presidido e integrado por uno de los miembros titulares del Consejo Directivo, el que será elegido entre sus integrantes en la primera reunión a celebrarse desde la asunción de las nuevas autoridades. Durará dos años en dicha función. Cumplido el plazo, el Consejo Directivo designará el reemplazante entre sus miembros titulares, pudiendo ser reelecto para cumplir el plazo restante de gestión.
Además el Consejo de Administración se compondrá por seis (6) consejeros titulares y seis (6) suplentes, elegidos por el voto directo, obligatorio y secreto de los afiliados. Durarán cuatro años en sus funciones. El reglamento interno establecerá la forma de la elección de los consejeros.”

SEGUNDO: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
Considerando lo sugerido por la Asamblea General Ordinaria, realizada el 22 de Agosto de 2009, de realizar una Asamblea Extraordinaria que establezca el ajuste de los Aportes para el Año 2010, y teniendo la propuesta de modificación del Art. 15, el Consejo Directivo resuelve según lo establecido en el artículo 9 del Estatuto Social, convocar a asamblea extraordinaria, para tratar dichos temas, el día 21 de Noviembre de 2009 en la ciudad de Cipolletti para la cual se redacta y aprueba la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Extraordinaria prevista en el Art. 9º, a realizarse el día 21 de Noviembre del año 2009, a las 09:30 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Modificación del aporte mensual obligatorio establecido en el Art. 26º del Estatuto Social.
3. Modificación del Art. 15º del Estatuto Social.
4. Varios.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la asamblea se encuentren activos a realizarse el día 21 de Noviembre de 2009 a las 10:30 horas, en la Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sito Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.