Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de Abril de 2008, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Juan Carlos Diomedi, Cr. Jorge Giongo, Cr. Javier Fernández, Cra. Gabriela Vivas, Cra. Silvia Crespo y Cra. Mónica Taramelli para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2. Inversiones
Informe de Inversiones
Informe Reunión Puente Hnos.
3. Informe Reunión Unisoft.
4. Tasa de interés préstamos.
5. Balance 2007. Asamblea.
6. Avance Ejecutado y Proyecto de Presupuesto.
7. Resolución Reducción de aportes de los Afiliados en Relación de Dependencia.
8. Dictamen Asesor Legal (Sistema Previsional Roca)
Nota Cra. López María.
9. Varios
Nota Cr. De Volder.
Reunión Coordinadora de Cajas.
PRIMERO: Lectura y Aprobación de las Actas Anteriores
El Cr. Perticarini da lectura a las Actas anteriores las que son aprobadas por unanimidad.
SEGUNDO: Inversiones
Informe de Inversiones
El Cr. Perticarini da lectura a la planilla de Inversiones e informa que se han trasladado los Plazos Fijos que se encontraban en el Banco Patagonia más el dinero disponible en las cuentas corrientes, para realizar dos plazos fijos en el Banco Hipotecario, por ser el que brinda mejor tasa.
Informe Reunión Puente Hnos.
El Cr. Perticarini informa que junto al Cr. Giongo mantuvieron una reunión con Lucas Lainez, representante de Puente Hnos. El Sr. Lucas Lainez puso a disposición un informe de la composición y evolución de la cartera de inversiones que LA Caja posee en Puente Hnos. Así mismo, brindó un informe general sobre cómo ven ellos el panorama nacional e internacional respecto a lo acontecido desde Octubre 2007 a la fecha, respecto a la caída generalizada de los bonos. Al respecto, su opinión es que el contexto de inestabilidad se mantendrá por lo menos hasta finales del 2008, con leve recuperación en la caída mundial de los bonos y títulos en todas las bolsas del mundo.
Se ofreció, además a realizar un análisis del Estatuto de la Caja en lo referente a las inversiones permitidas y restricciones en dicho aspecto. Se solicita a la Administración de la caja se le remita un estatuto. También se informa que Lucas Lainez comentó la posibilidad de hacer una distinción dentro de la Cartera de Inversiones y definir que tipo de bonos se van a mantener hasta el vencimiento y cuales no, para poder valuarlos de distinta manera y atenuar las variaciones. Ante la propuesta, el Cr. Fernández comenta que el mismo resultado se lograría con la creación del Fondo de Fluctuaciones. Igualmente, el mecanismo del fondo de fluctuación está diseñado para efectuar “reservas” de rentabilidad y utilizarlas ante caídas de las mismas, en tanto que el esquema planteado por Puente se refiere a la canasta de inversiones y no al resultado de rentabilidad de las mismas.
TERCERO: Informe Reunión Unisoft
El Cr. Perticarini informa que se reunió con el Licenciado Ricardo Castro y la Licenciada Florencia Reppeto. Estaban presentes la Cra Crespo y la Cra Taramelli. El motivo de la reunión estaba relacionado con el futuro del sistema informático de la caja, dada las dificultades que se plantean permanentemente, con riesgo cierto de un problema serio de caída del sistema en el corto plazo. El Lic. Ricardo Castro informa que la estructura del sistema esta llegando a un estado crítico, por lo tanto, es necesario diseñar una nueva estructura, conformada bajo base de datos, lo que implica una importante modificación del sistema.
El Cr. Perticarini solicita realicen una propuesta general para antes de la asamblea. Se encomienda a la administración de la Caja, el seguimiento de la misma.
También se decide hacer la consulta a otras cajas, sobre los sistemas utilizados.
CUARTO: Tasa de Interes préstamos.
Se resuelve que a partir del día de la fecha, para las nuevas solicitudes de préstamos, se deberá verificar que la tasa de interés no sea inferior a la establecida en el artículo Nº 36 del Estatuto, es decir, la tasa del Banco Nación para plazo fijo a 30 días más cuatro puntos porcentuales o el 50% de la Tasa Activa Cartera General del mismo banco la que sea mayor.
QUINTO: Balance 2007. Asamblea.
El Cr. Perticarini confirma que la Asamblea General Ordinaria se va a realizar el 31 de Mayo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en forma conjunta con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro.
Se analiza el Balance 2007, se pone a consideración el que es aprobado para su elevación al Consejo Directivo.
SEXTO: Avance Ejecutado y Proyecto de Presupuesto.
El Cr. Perticarini informa sobre el avance del Ejecutado a Diciembre de 2007, el cual se encuentra con un desfasaje importante entre los ingresos ejecutados y los gastos realizados. Se espera que con la modificación de las escalas desde el mes de Enero de 2008, esta situación comience a revertirse.
SEPTIMO: Resolución Reducción de aportes de los Afiliados en Relación de Dependencia.
El Cr. Perticarini da lectura a la Resolución Nº 27 la es aprobada por unanimidad, y se transcribe en el libro de resoluciones respectivo.
OCTAVO: Dictamen Asesor Legal (Sistema Previsional Roca)
Nota Cra. López María Eugenia.
Se decide postergar el tratamiento del tema hasta una próxima reunión.
Se toma conocimiento de la respuesta a la nota que le fuera remitida a la Cra. López María Eugenia.
NOVENO: Varios
Nota Cr. De Volder.
Se da lectura a la nota presentada por el Cr. De Volver donde informa que ha pasado por problemas personales, motivo por el cual se ha atrasado en la devolución del préstamo comprometiéndose a regularizar su situación, en un plazo de 60 días, y solicita no se le inicien acciones hasta vencido ese plazo. Se le concede la solicitud, tomando nota que el 08 de Junio de 2008 vencerá el plazo, fecha en la que se evaluará el estado de su situación para actuar en consecuencia. Se encomienda a la administración su seguimiento.
Reunión Coordinadora de Cajas.
Se toma conocimiento que los días 29 y 30 de Mayo de 2008, se realizará el plenario de Coordinadoras de Cajas en la ciudad de San Juan. En principio, y dada la coincidencia de la fecha con la realización de la Asamblea Anual, se resuelve no asistir a dicha reunión, encomendando a la administración redacte la nota para su envío.
No habiendo más temas que tratar, y siendo las 22.00, se da por concluida la reunión.
