Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de Marzo de 2003, siendo las 20:00 horas se reúne el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia de Cr. Javier M.Fernández, Cr. Emilio Perticarini, Cra. Ana M.Nápoli, Cr. Miguel A. Manuel, Cra. Guillermina Santomauro, Cr. Jorge Giongo, Cra. Mónica Allemanni, Cr.Oscar Manzano, Cr. Guillermo Pons, la Cra. María Elena Sánchez, el Cr. Miguel Ángel Pérez, la Cra. Silvia B. Crespo y el Asesor Legal, Dr. Roberto Navarro para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe de Plazos Fijos y Saldos Bancarios.
3. Consideración de la documentación detallada en el Artículo 8 inc. a) del Estatuto Social: Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos del Ejercicio. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de Diciembre de 2002.
4. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Toma de conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2002
6. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
7. Proyecto de Reforma de Estatuto
8. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.
9. Informe Dr. Roberto Navarro.
PRIMERO: Se da lectura al acta anterior, la que es aprobada por unanimidad.
SEGUNDO: El Cr. Emilio Perticarini, da lectura al informe sobre los Plazos Fijos y los Saldos Bancarios, aprobándose el criterio de inversión efectuado.
TERCERO: El Cr. Emilio Perticarini, pone a consideración la Memoria, Estados contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1º de Enero de 2002 y el 31 de Diciembre de 2002, luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.
CUARTO: El Cr. Emilio Perticarini, pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para los próximos cinco años, tal como lo plantea el art. 51 del Estatuto social. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.
QUINTO: Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31/12/2002, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
SEXTO: Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea Anual Ordinaria Art. 8º para el 31 de Mayo de 2003, en la ciudad de Bariloche, con la siguiente:
CONVOCATORIA
Convócase a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Anual Ordinaria prevista en el Artículo 8º, a realizarse el día 31 de Mayo de 2003 a las 12:00hs. en Mitre 660 2º Piso Oficina D, de la ciudad de San Carlos de Bariloche para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos, comprendidos entre el 1 de Enero de 2002 y el 31 de Diciembre de 2002. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3. Toma de conocimiento del dictamen Profesional Técnico Actuarial al 31 de Diciembre 2002.
4. Consideración de la Proyección del cálculo de recursos y prestaciones, y el Presupuesto de Gastos para los próximos cinco años.
SÉPTIMO: Se pone en tratamiento el proyecto de modificación de algunos artículos del Estatuto Social. Las modificaciones propuestas son fundamentalmente al efecto de corregir errores de referencias entre artículos, adaptaciones estatutarias con la norma del Consejo, establecer el destino de los bienes en caso de disolución, para el cumplimiento del requisito establecido para obtener la exención definitiva en el Impuesto a las Ganancias, clarificar algunos mecanismos de destino de las inversiones de los fondos de los afiliados, entre otros. Luego de un intercambio de ideas, es aprobado por unanimidad.
OCTAVO: Dado que las modificaciones estatutarias requieren tratamiento en asamblea extraordinaria, el Consejo Directivo resuelve según las atribuciones conferidas por el artículo 9º del Estatuto Social, convocar a Asamblea Extraordinaria para el 31 de Mayo de 2003, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, para lo cual se redacta y aprueba la siguiente convocatoria:
CONVOCATORIA
Convócase a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Río Negro, a la Asamblea Extraordinaria, a realizarse el día 31 de Mayo de 2003 a las 13:30 horas en Mitre 660 2º Piso Oficina D, de la ciudad de San Carlos de Bariloche para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Consideración y Aprobación de la modificaciones Estatuto
3. Exención de Pago de Aportes, para jóvenes profesionales.
4. Aprobación del recálculo del presupuesto aprobado en la Asamblea General Ordinaria, acotándolo al período aprobado.
NOVENO: El Asesor Legal de la Caja Dr. Roberto Navarro, presenta el Informe sobre la consulta realizada por la Caja, respecto a las facultades estatutarias del Consejo Directivo de la Caja, de implementar una exención de pago de aportes por un período determinado, en beneficio exclusivo de los jóvenes profesionales. Del mismo surge que si no se afectan derechos de terceros podría ser decisión del Consejo Directivo, de lo contrario tendría que ser decisión de la Asamblea que es el órgano soberano, razón por la cual se decidió incluir el punto en el Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria. El informe se adjunta a la presente acta.
No habiendo más temas que tratar, y siendo las 22:00 hs.,se da por concluída la reunión.
